Un hombre de Northborough, Massachusetts, se ha declarado culpable de participar en estafas que cosecharon más de 600.000 dólares al dirigirse a los ancianos y vulnerables.
Al declararse en el tribunal federal de Worcester, Massachusetts, Austin Nedved también reconoció el lavado de las ganancias de tales esquemas a través de intercambios de criptografía entre pares, y otros crímenes. En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU., la Oficina del Fiscal de Massachusetts dijo que Nedved admitió haber dirigido un negocio de compra y venta de criptodivisas, incluyendo bitcoin (BTC, -1,07%), en LocalBitcoins.com y Paxful.com.
Desde alrededor de 2017 a 2019, trabajó en estafas de romance y lotería dirigidas a „víctimas vulnerables“.
„A pesar de saber o ser intencionadamente ciego al hecho de que sus clientes eran víctimas de fraude, Nedved les vendía bitcoin para que pudieran enviar dinero al extranjero a los estafadores“, según el comunicado.
En las tramas románticas, se persuade a las víctimas de que envíen dinero al extranjero a personas que pretenden tener intereses románticos, mientras que en las tramas de lotería se engaña a las víctimas haciéndoles creer que pueden obtener ganancias de la lotería o subvenciones del gobierno enviando fondos para gastos o tarifas administrativas.
En un caso, Nedved ayudó a una víctima de 78 años a enviar bitcoin a un falso prospecto de matrimonio que se llamaba „Jonathan G.“, quien dijo que su negocio petrolero necesitaba dinero en medio de una crisis.
El 25 de junio de 2018, la víctima se encontró con Nedved en un aparcamiento y le dio un cheque de caja para comprar unos 100.000 dólares en bitcoin. Días después, Nedved y un co-conspirador le quitaron otros 40.000 dólares a la víctima.
En total, Nedved y sus co-conspiradores convirtieron más de 630.000 dólares del dinero de las víctimas en bitcoin, sabiendo que los fondos eran el producto de estafas y otras actividades ilegales, por la liberación del Departamento de Justicia.
Si bien en algunos casos el Bitcoin Loophole se devolvió a los proveedores del dinero en efectivo, en otros se envió a „terceros no identificados“.
Nedved fue acusado de ayudar e instigar a la conspiración para el fraude electrónico y el blanqueo de dinero, ambos con penas máximas de 20 años de prisión, más multas.
El caso es otro recordatorio de que hay que tener mucho cuidado y llevar a cabo la debida diligencia al entregar fondos para compras o inversiones en criptografía.
Le bitcoin a chuté de près de 3,5 % après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis le début de l’année, à 15 977 dollars. Mais malgré les risques d’un mouvement de baisse prolongé, un indicateur fondamental voit la cryptocouronne dans une zone d’achat forte.
Le „All Exchange Inflow Mean“, ou MA7, mesure la moyenne des dépôts de Bitcoin Trader effectués sur l’ensemble des bourses sur une période de 7 jours. Lorsque la mesure atteint son maximum, le Bitcoin signale un rebond à la hausse, du moins selon le CryptoQuant, une plateforme d’agrégation de données qui a créé l’indicateur.
L’épuisement des flux de Bitcoin signifie que les traders changent leur sentiment de vente pour „HODL“. Ils conservent de moins en moins d’unités de cryptocrédit dans les portefeuilles de leurs bourses, ce qui entraîne des liquidations moins importantes. Le graphique CryptoQuant ci-dessous illustre la relation entre le prix du Bitcoin et le MA7.
Les derniers cas montrent que le Bitcoin tend à augmenter sur des signes de recul de l’indicateur MA7. Plus récemment, la cryptocouronne a augmenté de plus de 200 % après que le MA7 a atteint son niveau maximum en mars 2020. Les résultats ont été similaires fin 2019 et fin 2018.
„Après la chute des prix, il y a eu par la suite des entrées de devises par les baleines pour deux raisons. 1/ Sur le marché haussier : Pour le vendre au plus haut niveau local. Ils vendent lorsque les investisseurs particuliers sont actifs sur les bourses. 2/ Sur le marché baissier : Pour le vendre si la peur-vendeur inhabituelle se produit“, explique Ki-Young Ju, le PDG de CryptoQuant.
Les derniers relevés du MA7 montrent que Bitcoin est toujours dans une zone d’achat forte“, a-t-il ajouté.
PERSPECTIVES TECHNIQUES DE BITCOIN
Les analystes qui se sont éloignés des fondamentaux de la chaîne ont prédit un résultat haussier similaire pour Bitcoin, mais en se basant sur des indicateurs techniques. Un pseudonyme daytrader a noté que la cryptocourant s’élevait à l’intérieur d’une fourchette qui ressemblait à un triangle ascendant.
Rétrospectivement, un triangle ascendant dans une tendance haussière est un modèle de continuation haussier. Le prix augmente tout en restant au-dessus de la pente ascendante du Triangle. En attendant, il teste la base du Triangle comme résistance à un éventuel mouvement de rupture vers le haut. Si cela se produit, le prix augmente d’autant que la longueur maximale du Triangle.
„Le niveau que j’ai marqué pour un nouveau test est en train de se faire hacher jusqu’à l’enfer“, a déclaré l’analyste. „Il faut le rejeter et se concentrer sur la résistance aux plus hauts. Formation d’un triangle ascendant, qui est typiquement haussier. Des lignes rouges marquent l’endroit où une rupture dans la structure du marché apparaîtrait. Haussier alors que nous sommes au-dessus.“
RISQUES
La majorité des risques de baisse auxquels Bitcoin est confronté ne sont plus du ressort technique.
L’un des principaux catalyseurs macroéconomiques qui pourrait faire baisser la cryptocourant est un scénario de non-stimulus. Les attentes des républicains qui détiennent une majorité au Sénat américain pourraient retarder les projets du président élu Joe Biden d’introduire un programme massif de lutte contre les coronavirus.
Dans le même temps, le succès de l’essai du vaccin contre les coronavirus de Pfizer devrait réduire l’appétit des investisseurs pour les valeurs refuges. Cela présente également des risques pour Bitcoin, qui se rapproche de son plus haut niveau en trois ans, un domaine de vente intéressant.
En attendant, le négociant Koroush AK a rappelé :
„Un retracement de 50 % est sain en période de hausse. En fait, il faudrait passer en dessous de 14 000 dollars pour que mon biais se déplace. Tant que la tendance restera intacte, je favoriserai les longs et les baisses agressives“.
Fidelity Digital Assets (FDAS) baut seine Kryptowährungsaktivitäten aus, um die Akzeptanz institutioneller Investoren zu erhöhen, da President die Vision teilt, 2019 die erste Börse zu eröffnen.
Es wird erwartet, dass Fidelity Digital Assets seinen ersten Kryptowährungswechsel noch vor Beginn des nächsten Jahres durchführt. Die Informationen wurden vom Präsidenten von Fidelity Digital Assets, Tom Jessop, in einem Gespräch mit CoinDesk vor einigen Stunden veröffentlicht.
Fidelity Digital Assets zur Registrierung eines The News Spy Austauschs
Laut Tom Jessop wird das The News Spy Unternehmen die Zahl der The News Spy Liquiditätsanbieter bis zum Ende des laufenden Jahres nach dem Start der The News Spy Handelsplattform auf mehr als das Doppelte erhöht haben.
Er hat auch erwähnt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie ihren ersten Kryptoaustausch noch vor Ende des laufenden Jahres verbinden werden. In diesem Zusammenhang kommentierte Herr Jessop:
„Wir konzentrieren uns in erster Linie auf Anbieter von OTC-Liquidität. Es ist wahrscheinlich, dass wir uns mit unserer ersten Börse vielleicht noch vor Jahresende verbinden werden.“
Dies würde dem Unternehmen einen besseren Zugang zum Markt und eine höhere Liquidität für kleinere Händler in der Fläche ermöglichen. Investoren sind auf der Suche nach Krypto-Plattformen mit hoher Liquidität. Wie Jessop erklärte, haben Spotbörsen mehr Aktivität von kleinen Händlern und sind umfassender als OTC-Schalter.
Im Allgemeinen sind große Händler diejenigen, die OTC-Desks verwenden
Börsen sind sehr nützlich für kleinere Händler, kleine Unternehmen und auch Kleinanleger, die sich am Kryptowährungsmarkt beteiligen wollen.
Das nächste Jahr ist voller Pläne für Fidelity Digital Assets. Das Unternehmen hat kürzlich eine New York State License erhalten, um im Staat zu operieren.
Gleichzeitig bietet diese Lizenz ihnen das notwendige Vertrauen und die Glaubwürdigkeit, die Investoren von kryptoverwandten Unternehmen erwarten. Dies würde es ihr ermöglichen, nach den erforderlichen Vorschriften mit der Expansion auf dem Markt zu beginnen.
Derzeit liegen keine Informationen über die Kunden vor, dass das Unternehmen für seine Handelsplattform onboarding ist. Das Unternehmen verfügt jedoch über einen Kundenstamm, zu dem Hedgefonds und andere Family Offices gehören.
Ziel ist es, auch seine Fähigkeiten zu nutzen, die angebotenen Dienstleistungen zu verbessern und Lizenzen in anderen Ländern für neue Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus ist das Fidelity Center for Applied Technology (FCAT) auch am Markt beteiligt, indem es die Branche untersucht und untersucht, wie sie funktioniert und sich entwickelt.
So hat die FCAT kürzlich einen Proof-of-Concept mit Tokensoft, einem auf Token-Sicherheit spezialisierten Unternehmen, durchgeführt.
