Un hombre de los Estados Unidos admite haber usado Bitcoin para ayudar a lavar 630.000 dólares de estafas de romance y lotería

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Un hombre de Northborough, Massachusetts, se ha declarado culpable de participar en estafas que cosecharon más de 600.000 dólares al dirigirse a los ancianos y vulnerables.

Al declararse en el tribunal federal de Worcester, Massachusetts, Austin Nedved también reconoció el lavado de las ganancias de tales esquemas a través de intercambios de criptografía entre pares, y otros crímenes.
En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU., la Oficina del Fiscal de Massachusetts dijo que Nedved admitió haber dirigido un negocio de compra y venta de criptodivisas, incluyendo bitcoin (BTC, -1,07%), en LocalBitcoins.com y Paxful.com.

Desde alrededor de 2017 a 2019, trabajó en estafas de romance y lotería dirigidas a „víctimas vulnerables“.
„A pesar de saber o ser intencionadamente ciego al hecho de que sus clientes eran víctimas de fraude, Nedved les vendía bitcoin para que pudieran enviar dinero al extranjero a los estafadores“, según el comunicado.

En las tramas románticas, se persuade a las víctimas de que envíen dinero al extranjero a personas que pretenden tener intereses románticos, mientras que en las tramas de lotería se engaña a las víctimas haciéndoles creer que pueden obtener ganancias de la lotería o subvenciones del gobierno enviando fondos para gastos o tarifas administrativas.

En un caso, Nedved ayudó a una víctima de 78 años a enviar bitcoin a un falso prospecto de matrimonio que se llamaba „Jonathan G.“, quien dijo que su negocio petrolero necesitaba dinero en medio de una crisis.
El 25 de junio de 2018, la víctima se encontró con Nedved en un aparcamiento y le dio un cheque de caja para comprar unos 100.000 dólares en bitcoin. Días después, Nedved y un co-conspirador le quitaron otros 40.000 dólares a la víctima.

En total, Nedved y sus co-conspiradores convirtieron más de 630.000 dólares del dinero de las víctimas en bitcoin, sabiendo que los fondos eran el producto de estafas y otras actividades ilegales, por la liberación del Departamento de Justicia.

Si bien en algunos casos el Bitcoin Loophole se devolvió a los proveedores del dinero en efectivo, en otros se envió a „terceros no identificados“.

Nedved fue acusado de ayudar e instigar a la conspiración para el fraude electrónico y el blanqueo de dinero, ambos con penas máximas de 20 años de prisión, más multas.
El caso es otro recordatorio de que hay que tener mucho cuidado y llevar a cabo la debida diligencia al entregar fondos para compras o inversiones en criptografía.